المصرف_المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة عاملة بالدولة وام للتفاصيل:
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وبلغت العقوبات المالية التي فُرضت بتاريخ 14 سبتمبر 2021، قيمة إجمالية قدرها 17,311,000 درهم، نتيجة إخفاق شركات الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المقرر في نهاية عام 2019. وقد أتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'خولة للفن و الثقافة ' تطلق معرضها الأول ' الوحدة في التنوع ' في أوبرا دبي'خولة للفن و الثقافة ' تطلق معرضها الأول ' الوحدة في التنوع ' في أوبرا دبي وام
Read more »
حكومتا الإمارات والعراق تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكوميتشمل 11 محوراً حيوياً. محمد القرقاوي:الاتفاقية تبني على العلاقات المتينة بين العراق والإمارات وتعكس رؤى قيادتي البلدين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. ............ رائد جوحي: الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. دبي في 3 أكتوبر / وام / أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية العراق، شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي. وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، ومعالي القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب العراقي الدكتور محمد الحكيم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، والدكتور علاء الساعدي مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في جمهورية العراق الشقيقة، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات. محمد القرقاوي: حكومة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات مع المنطقة والعالم لخدمة المجتمعات وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحك
Read more »
سيف بن زايد يتقدم مشيعي جثمان شهيد الواجب ناصر الراشدي في العينالعين في 3 أكتوبر / وام / تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جموع المشيعين لجثمان شهيد الواجب الوطني الملازم طيار ناصر محمد الراشدي الذي انتقل إلى جوار ربه بالأمس مع 3 من زملائه إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الإنسانية . وقد أدى سموه صلاة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة حيث شيع المصلون جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير. وأعرب سموه عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد الراشدي ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار.
Read more »