ظهرت حيثيات جديدة في قضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا بـ 'الصندوق السيادي الماليزي' في الكويت.
ظهرت حيثيات جديدة في قضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق السيادي الماليزي" في الكويت.
وقالت صحيفة"القبس" الكويتية اليوم الأربعاء، إنها اطلعت على وثائق تفيد بأن الشاب الكويتي شريك المتهم الرئيسي في قضية"الصندوق الماليزي"، هو أحد الملاك المؤسسين لشركة استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية مقرها نيويورك. وأوضحت الوثائق أن الشركة الأمريكية التي يشارك فيها الشاب ، استطاعت الحصول على عشرات الملايين من الدولارات خلال الفترة ما بين يونيو 2016 ونوفمبر 2019، وهي الفترة نفسها التي رُصدت فيها شبهات غسل أموال الصندوق في الكويت.
وعادت قضية"الصندوق السيادي الماليزي" إلى الواجهة، حيث تمت الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية. ودخلت قبل عدة أيام 3 شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بهذه القضية، حيث تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الكويت قلقة: لم نصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة كوروناعبرت الكويت عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد مؤخرًا. وقالت الحكومة...
Read more »
تقرير دولي يكشف: الثقة في الأداء الحكومي في المملكة الأعلى عالمياً في مواجهة وباء كوروناأظهر التقرير الخاص لمؤشر إيدلمان للثقة 2020 بنسخته المعدلة لفصل الربيع بعنوان 'الثقة ووباء كوفيد-19' أنّ الثقة بالحكومة السعودية ارتفعت بمعدل 5 نقاط م
Read more »
ماذا يعني لجوء مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة؟وضعت مصر خيار اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي على الطاولة، في مسألة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، مع استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن القضايا العالقة في المفاوضات.
Read more »
السعودية الثانية عالميًا في الأمن السيبراني والعاشرة في مرونة الاقتصاداحتلت السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات والمركز العاشر في محفزات الا...
Read more »
الكويت تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كوروناأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 527 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة ...
Read more »