إدانة «المركزي الإيراني» و12 بنكًا لغسل أكثر من مليار دولار عبر بنك بحريني البحرين إيران
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعًا وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـمائة وثمانية وأربعين مليونا وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر دولارا أمريكيا وتسعة وثلاثين سنتًا، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشر سنتًا، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح. وكشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وأضاف أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
أكثر من 22 مليار دولار مكاسب صندوق الاستثمارات في لوسيد بعد إدراجهاأكد صندوق الاستثمارات العامة أن استثماره قبل أعوام في شركة
Read more »
المغرب.. الديون المتعثرة ترتفع إلى 8.2 بالمئةالمغرب.. الديون المتعثرة ترتفع إلى 8.2 بالمئة أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب، إلى 8.2 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2020، من 7.5 بالمئة نهاية 2019.
Read more »
الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضيكشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم ا
Read more »
نمو 'أبل' 93 بالمئة للربع الثالث من السنة المالية الحاليةقفزت أرباح شركة 'أبل' الأمريكية لصناعة الإلكترونيات، بنسبة 93.2 بالمئة خلال الربع الثالث المنتهي في يونيو/حزيران الماضي من السنة المالية الحالية، وسط مبيعات قوية لمنتجاتها
Read more »
الإمارات.. إدانة 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموالأدانت محكمة جنايات أبوظبي في الإمارات، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، تسعة متهمين وست شركات، بارتكاب بجرائم غسل أموال من خلال جماعة إجرامية منظ
Read more »
بريطانيا.. إدانة خبيرة أحجار كريمة استخدمت 'خفة يدها' في سرقة مجوهرات من متجر شهيرأدينت خبيرة مجوهرات استخدمت 'خفة يدها' لسرقة ماسات قيمتها 4.2 ملايين جنيه إسترليني (5.7 ملايين دولار) من متجر فاخر للمجوهرات في منطقة مايفير في لندن.
Read more »