Попавшие под санкции российские «олигархи» могут пользоваться неформальной платежной системой, связанной с финансирование терроризма, рассказали эксперты. Хавала позволяет переводить деньги за рубеж, сохраняя анонимность, и почти неподконтрольна рег…
Российские «олигархи», желающие обойти западные санкции, могут пользоваться неформальной финансово-расчетной системой хавала, которую в том числе связывают с финансированием терроризма,Хавала позволяет совершать трансграничные переводы, не отправляя деньги за рубеж: система предполагает взаимозачеты денежных переводов между брокерами в разных странах.
Благодаря этому совершать сделки можно анонимно, а отследить их для регулирующих органов почти невозможно, пишет Insider.Эта система широко распространена в странах Азии и Африки, ей пользуются не только злоумышленники, но и, например, работники-мигранты, чтобы отправлять деньги своим семьям, отмечает издание. Однако хавалу также связывают и с финансирование терроризма: в 2020 году Минфин США ввел санкции против нескольких организаций, которые использовали систему, выступая финансовыми посредниками «Исламского государства» . Если российские олигархи пользуются хавалой, это значит, что у них не осталось других вариантов, отметил в беседе с Insider глава Dragonfly Дэвид Кларидж. По его словам, эта система требует проведения «сотен тысяч» мелких переводов вместо одной большой транзакции. Эксперт по финансовым преступлениям и руководитель Elucidate Шейн Ридел согласился, что попытки попавших под санкции бизнесменов вывести средства за рубеж можно считать отчаянным шагом. При этом он подчеркнул, что переводы через хавалу могут быть законными и пользуются популярностью, поскольку «обходятся намного дешевле». «Если вы постоянно работаете в Саудовской Аравии, вы можете пойти в Western Union и заплатить $8 за перевод, или вы можете воспользоваться хавалой, которой пользовался ваш отец и его отец, и, вероятно, заплатите три цента», — отметил эксперт.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Эксперт Зубец спрогнозировал массовое возвращение западных брендов в РоссиюПарад уходов иностранных брендов с российского рынка по большей части не имел рационального, экономического обоснования, считают эксперты. Но зарубежные западные бренды - это сильный инструмент культурного влияния, в котором Запад заинтересован, как и прежде
Read more »
Как спастись от сахарного диабета: Врач раскрыла простой способКандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, можно ли 'вылечить' сахарный диабет. Чтобы получить ремиссию при диабете второго типа, то есть, добиться нормального уровня глюкозы крови и нормальной чувствительности тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе ...
Read more »
Судостроители исполняют гособоронзаказ практически на сто процентовГособоронзаказ исполняется российскими судостроителями практически на 100%, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 13.05.2022
Read more »
В Чехии обвинили ЕС в двойных стандартах из-за антироссийских санкцийВведение санкций против России показывает двойные стандарты Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, заявила в колонке для Časopis argument историк... РИА Новости, 14.05.2022
Read more »