Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка». Об этом сообщает Reuters .
Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка». Об этом сообщает Reuters.
В публикации подчеркивается, что судья Балойса Маркинес распорядился отменить меры пресечения в отношении всех обвиняемых. Также один уголовный процесс был отменен.До этого панамский писатель, соучредитель юридической фирмы Panama Papers, разгласившей «панамское досье», Рамон Фонсека ушел из жизни. Компания Mossack Fonseca получила широкую известность в 2016 году, когда было опубликовано расследование, основанное на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных фирмы. Благодаря утечке стало известно о связях некоторых политиков и государственных деятелей с офшорами, посредством которых они уходили от уплаты налогов. Было заведено по меньшей мере 150 расследований в 79 государствах по фактам отмывания денег.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Академику РАН запросили пять с половиной лет колонии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег — MeduzaОбвинение попросило приговорить академика РАН Константина Солнцева к 5,5 года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и отмывании денег (часть 4 статьи 159 УК, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК), пишет «Коммерсант».
Read more »
В Смоленске поймали преступников, похитивших дочь бизнесмена ради вымогательстваПолицейские поймали подозреваемых в похищении дочери предпринимателя в Смоленске ради вымогательства доли в бизнесе. Об этом во «ВКонтакте» сообщает СУ СК России по региону .
Read more »
Киев разворовал выделенные на оборону Харькова деньги, сообщили в БританииКиевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области, заявил британский аналитик...
Read more »
Подозреваемого по делу о нападении на Леонида Волкова решили не экстрадировать из Польши в Литву. Нападение было совершено в Вильнюсе — MeduzaСуд в Польше решил не экстрадировать в Литву одного из двух подозреваемых по делу о нападении на Леонида Волкова, сообщает Reuters.
Read more »
Следователи задержали подозреваемых по делу о смертельном пожаре во ФрязинеСотрудники подмосковного Следственного комитета задержали подозреваемых по делу о пожаре в административном здании в городе Фрязино. Об этом ведомство сообщило 26 июня.
Read more »
В конгрессе США потребовали объяснений от министра внутренней безопасностиПредставители комитета по внутренней безопасности конгресса Соединенных Штатов требуют объяснений от министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса после задержания восьми мужчин из Таджикистана, проникших в страну нелегально и подозреваемых в связях с террористической...
Read more »