В Алтайском крае организованная преступная группировка (ОПГ) заполучила не менее 35 миллионов рублей на аферах с банковскими переводами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России
В Алтайском крае ОПГ получила 35 млн руб. на банковских переводахВ Алтайском крае организованная преступная группировка заполучила не менее 35 миллионов рублей на аферах с банковскими переводами. Об этом «Ленте.
ру» сообщили в региональном управленииСледователи возбудили уголовное дело по статьям 172 и 173.3 УКПо версии следствия, с 2019 по май 2025 года члены ОПГ искали юридических лиц, которые хотели обналичить деньги. Злоумышленники предлагали перевести необходимую для обналичивания сумму на подконтрольные им счета, зарегистрированные на подставных лиц. Далее деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе для придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались. За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18 процентов от общей суммы. За пять лет члены ОПГ таким образом получили не менее 35 миллионов рублей. Обвиняемые также сбывали через подконтрольные фирмы подложные счета-фактуры и налоговые декларации. К ним обращались фирмы со всей России, чтобы в последующем получить налоговые льготы, не положенные им по закону.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Используемые миллионами людей пакеты и контейнеры для еды связали с угрозой слабоумияИнгредиент, вызывающий деменцию, содержится в популярных емкостях для хранения пищевых продуктов, которыми пользуются десятки миллионов американцев.
Read more »
Bihus: окружение Зеленского причастно к коррупции при сооружении фортификацийПо данным расследования журналистов, Украина могла потерять десятки миллионов долларов при работах в нескольких областях
Read more »
Метрополитен Петербурга потребует взыскать ущерб с осужденных за терактПетербургский метрополитен просит взыскать с осужденных террористов 67 миллионов рублей
Read more »
Стало известно, какое наследство оставил балетмейстер ГригоровичНедвижимость балетмейстера на Сретенском бульваре может стоить от 200 до 300 миллионов рублей.
Read more »
Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как мошенники обманули его на 50 миллионов рублейБывший профессор Московского государственного университета совершил самоубийство после того, как был обманут мошенниками, сообщил телеграм-канал Baza 27 мая. По его данным, тело погибшего мужчины обнаружили в бане его друга. В личных вещах мужчины нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Read more »
Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбереженийЖитель Череповца поговорил с мошенниками и лишился квартиры и нескольких миллионов рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе местного МВД
Read more »