Британские следователи добились заморозки двух банковских счетов, которые, по их версии, могли использоваться в интересах попавшего под санкции Петра Авена. Внимание следствия привлекли необычные крупные переводы, которые делались с этих счетов. Юри…
Внимание NCA привлекли переводы со счетов, которые, как считает ведомство, могли проводиться в интересах Авена. В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом. Еще один перевод, на который обратило внимание NCA, был сделан 15 марта, в день введения санкций, тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 на счета двух автодилеров.
Всего агентство насчитало 10 «очень необычных» трат. В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение. Адвокаты Авена добиваются разморозки счетов, пишет Evening Standart.
Адвокат миллиардера Хьюго Кит в ходе слушаний отверг обвинения в нарушении санкций в адрес миллиардера и призвал суд либо отменить постановления о замораживании счетов, либо изменить их. Окружной судья должен принять решение на этой неделе.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В ГД предложили разорвать договор о признании границ Литвы из-за блокады КалининградаЛитва показала запретом транзита товаров в Калининградскую область, что никакие из действующих соглашений для неё не являются священными, поэтому Россия должна повести себя так же. Об этом в интервью 'Газете.ru' заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Read more »
СМИ узнали об ожидании Минфином США нефти по $140 за баррель из-за РоссииМировые цены на нефть могут подняться до $140 за баррель, если не ограничить экспортную стоимость российской нефти, — так думает Минфин США, узнали Bloomberg и WP. По информации агентства, страны G7 обсуждали ограничение цены российской нефти в диап…
Read more »
Express: Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в странеИзвестно, что королевство с конца февраля приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов
Read more »
В Сочи продлили запрет на купание в мореЗапрет на купание на пляжах Сочи продлили по решению городской администрации, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 12.07.2022
Read more »
В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточкиВ субботу вечером 52-летнего жителя Риги попытались забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщает городская полиция. РИА Новости, 11.07.2022
Read more »
В Риге мужчину чуть не забрали в психбольницу из-за георгиевской ленточки и шапки-ушанкиОн сообщил стражам порядка, что поддерживает президента РФ Владимира Путина
Read more »