С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента.
С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без прохождения полной идентификации, предупредил профессор бизнес-практики по цифровым финансам В мае 2024 года был принят закон, согласно которому максимальной суммой для разового перевода денег без открытия счета при упрощенной идентификации была назначена 100 тысяч рублей.
Мера должна помочь минимизировать риски отмывания преступных средств и финансирования терроризма. В этом году закон вступит в силу. Пока при переводах денег на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиентов-физлиц, которая включает данные паспорта. Максимальная сумма таких переводов сейчас не ограничена. «Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — уточнил Войлуков. По словам специалиста, если россиянам необходимо совершить перевод на крупную сумму, банк не станет ограничивать операцию, просто процедура идентификации клиента займет больше времени. «Каких-то новых процедур по идентификации не появилось, просто устанавливаются ограничения», — добавил он.о возможной блокировке кредитных карт. Снизить лимит или заблокировать перевод могут в том случае, если клиенты используют кредитки для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Россиян предупредили о распространенной схеме мошенников в Telegram и на маркетплейсахМошенники выманивают деньги у россиян, совершающих покупки на маркетплейсах и в Telegram, предлагая оплатить таможенные пошлины. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России»
Read more »
«Один из самых популярных предлогов»: в МВД рассказали о мошеннической схеме с уплатой «таможенных пошлин»В МВД предупредили россиян о распространённой мошеннической схеме: злоумышленники на маркетплейсах или в соцсетях могут выманивать у граждан дополнительные деньги, убеждая в необходимости оплаты «таможенных пошлин».
Read more »
Россиян предупредили о новой схеме мошенников на рынке ремонтаЭксперт Бондарь: мошенники-ремонтники не прописывают условия приемки работ
Read more »
Россиян предупредили о мошеннических схемах на 9 МаяМошенники используют тему 80-летия Победы в своих махинациях
Read more »
Россиян предупредили о подорожании авиа и ж/д билетов на праздникиТуроператоры предупредили россиян о том, что в праздничные выходные ожидается подорожание авиа и ж/д билетов на 400%.
Read more »
В РФ начнет действовать лимит на разовые денежные переводы без открытия счетаПрофессор Войлуков: с 30 мая в РФ ограничат денежные переводы без открытия счета
Read more »