Владимир Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов в рамках банковских групп:
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов. Документ опубликован на официальномПроект этого закона был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, он вносит поправки в закон"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии с документом, кредитные организации могут открывать счета клиентам без личного присутствия самого клиента или его представителя, если они уже были идентифицированы при личном присутствии представителя организации - участника этой банковской группы или банковского холдинга. Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Они включают правила обмена информацией и контроля за их соблюдением. Эти правила должны утверждаться в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится. Документ предусматривает перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации участники одной банковской группы или банковского холдинга смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом они будут не вправе предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы или холдинга, если они зарегистрированы за пределами РФ.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Путин подписал закон о штрафах за оскорбление общества и государстваПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство,... РИА Новости, 18.03.2019
Read more »
Путин подписал закон о фейковых новостяхПрезидент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Подписанный закон запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу.
Read more »
Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернетеПрезидент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Read more »
Путин подписал закон о недопустимости оскорбления госсимволовПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Read more »
Путин подписал закон, ужесточающий требования к работникам на объектах атомной энергииВ частности, документ устанавливает, что проверка лиц, допускаемых к работам в области использования атомной энергии, будет проводиться органами ФСБ
Read more »
Путин подписал закон, который уравнивает студентов в правах на отсрочку от армииЗакон позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате и в магистратуре
Read more »
Путин подписал закон о борьбе с оскорблением госсимволовЗа оскорбление государственных символов и институтов предусматривается штраф до 300 тыс. рублей
Read more »
Путин подписал закон против фейковых новостейПрезидент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Read more »