В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области задержаны 11 теневых банкиров, обналичивших почти миллиард рублей в трех российских регионах.
, Ленинградской области и Новгородской области задержаны 11 теневых банкиров, обналичивших почти миллиард рублей в трех российских регионах. Об этом сообщает Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ .
Среди подозреваемых — 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер. Они и еще трое фигурантов получили запрет определенных действий. Кроме того, третий задержанный — занимавшийся обналичиванием 28-летний молодой человек попал под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные допрошены в качестве свидетелей. По данным агентства, полицейские провели обыск у подозреваемых. Были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи учета и деньги. Правоохранители устанавливают другие эпизоды и соучастников фигурантов. По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова, услуги оказывались без регистрации и лицензии. Правоохранители раскрыли, что они получали деньги на счета в банках подконтрольных им лиц, а потом по фиктивным основаниям обналичивались с помощью фирм-однодневок и передавались клиентам с вычтенной комиссией, составлявшей 2,5 процента от суммы. Таким образом, злоумышленники получили доход в размере 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Бабкина рассказала, как привлечь молодежь к народному творчествуБабкиной и Государственный ансамбль «Русская песня» открыли программу бесплатных мастер-классов в российских регионах.
Read more »
В Финляндии подозревают трех моряков с танкера Eagle S в повреждении кабелейYle: полиция подозревает трех моряков с танкера Eagle S в повреждении кабелей
Read more »
ФСБ сообщила о задержании шестерых россиян за поджоги по заданию КиеваВ трех регионах России задержаны шесть человек, устроившие поджоги транспортных объектов по заданию украинских спецслужб.
Read more »
В Раде назвали потери Украины из-за теневых схемДепутат Рады: Украина в год теряет $19-21 млрд из-за теневых схем
Read more »
В Раде рассказали, сколько бюджет Украины теряет из-за теневых схемДепутат Гетманцев: из-за теневых схем бюджет Украины теряет до $21 млрд в год
Read more »
В Минобороны РФ заявили о повреждении военной техники из-за украинских атакНесколько единиц авиационной техники загорелись после атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в российских регионах, сообщили в министерстве обороны РФ.
Read more »