В Майами задержали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Американские Минюст и Минфин признали его основным владельцем и топ-менеджером криптобиржи Bitzlato, которую обвиняют в отмывании денег. Криптоплощадка зарегистрирована в Гонконге, она…
В Майами задержали владеющего криптобиржей Bitzlato 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Предполагается, что окружной суд Флориды примет решение об его аресте после предъявления обвинений. Минфин и Минюст США полагают, что через зарегистрированную в Гонконге криптобиржу Bitzlato отмывались деньги, полученные на теневых рынках интернета. По этим обвинениям Легкодымову может грозить в США в случае признания его вины до пяти лет лишения свободы.
В сообщении Министерства юстиции США указывается, что Легкодымов является старшим исполнительным директором и мажоритарным акционером Bitzlato — криптобиржи, которая работает по всему миру. Минюст отмечает, что Bitzlato позиционирует себя как площадка, требующая минимальной идентификации от своих пользователей. Статус «убежища» для преступных доходов площадка получила из-за игнорирования процедур KYC .
В релизе Минфина говорится, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями признала эту площадку основной для отмывания незаконных средств из России. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сообщила, что Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами» для задержания Легкодымова. По данным прокуроров, криптобиржа обработала более $700 млн преступных доходов , а более $15 млн она получила за счет вирусных программ-вымогателей. Bitzlato неоднократно содействовала транзакциям для связанных с Россией групп вымогателей, в том числе Conti, которая имеет связи с российским правительством и на рынках даркнета, связанных с Россией, отметил замминистра финансов США Уолли Адейемо. Conti — русскоговорящая группа вымогателей, которая называет себя патриотами.
Крупнейшим контрагентом площадки был российский даркнет-рынок Hydra, сообщает Минюст. Hydra Market был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Этот российский онлайн-рынок теневых услуг , был крупнейшим и старейшим в мире. На площадке было около 17 млн пользователей и более 19 000 продавцов.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В США арестовали россиянина по прозвищу Гэндальф. Через его криптобиржу с «Гидры» вывели более 700 миллионов долларов — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Read more »
Минфин США признал криптобиржу Bitzlato компанией, занимающейся отмыванием денегЭто первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками
Read more »
В США задержали россиянина Легкодымова по обвинению в отмывании денегВ Майами задержали россиянина Анатолия Легкодымова — одного из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato — по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США:
Read more »
Французский журналист Адриан Боке подал документы на гражданство РоссииВолонтер и журналист из Франции, освещающий события в Донбассе, Адриан Боке сообщил нам, что подал заявление на предоставление российского гражданства, чтобы обезопасить себя и свою дочь:
Read more »
Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Украине батарею PatriotВладимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Киеву батарею комплексов противовоздушной обороны Patriot:
Read more »
Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса для его экстрадицииСуд в Италии дал время США, которые запросили экстрадицию задержанного по их запросу российского предпринимателя Артема Усса, для предоставления дополнительной информации, подтверждающей его вину, и перенес рассмотрение запроса на более поздний срок:
Read more »