Полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД с коллегами из ФСБ задержали участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег в Дагестане и Московском регионе. Оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.она написала, что предприниматели, которые скрывают свои деньги от налогового и финансового контроля, становятся клиентами теневых банкиров. Деятельность организованной группы пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, полицейскими из Юго-Восточного округа столицы и Дагестана во взаимодействии с ФСБ РФ. По ее словам, участники группы использовали фирмы-однодневки, с их помощью имитировали товарно-денежный оборот. В итоге со счетов принадлежавшей одному из них гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись деньги за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Представитель ведомства добавила, что потом деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. По имеющейся информации, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Волк отметила, что криминальная схема действовала в Дагестане и в Московском регионе. Соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у задержанных не было. Она добавила, что задержаны двое предполагаемых организаторов и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве заведено уголовное дело. Во время обысков полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего телефона, выбросив его в окно. У другого обнаружили предположительно боевой пистолет с патронами, он направлен на экспертизу.