Доход от нелегального бизнеса составил более 100 млн рублей.
Москва, 12 ноября - АиФ-Москва. Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Дагестане и Московском регионе теневых банкиров, которые обналичили более 1 млрд рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , участники преступной группы использовали фирмы-однодневки, имитируя с помощью которых товарно-денежный оборот.
Так, со счетов гостиницы, принадлежавшей одному из злоумышленников, в адрес аффилированных компаний переводились средства якобы за поставленные товары и оказанные услуги. Впоследствии средства обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. Установлено, что оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Преступная схема действовала в Дагестане и в Московском регионе. Регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у задержанных не оказалось. Волк отметила, что были задержаны двое предполагаемых организаторов схемы, а также соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами.В ходе обысков были изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого обнаружили, предположительно, боевой пистолет с патронами. Двое из задержанных отправлены под домашний арест, третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Российские дзюдоисты Каниковский и Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата ЕвропыМатвей Каниковский взял бронзу в весовой категории до 100 кг, Валерий Ендовицкий – свыше 100 кг.
Read more »
Россия и Украина обменялись пленными в формате '100 на 100'Сообщение о новом обмене военнопленными распространило Минобороны России. Оно отметило, что при обмене 'участие гуманитарного характера' оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Read more »
Сын Цзю провел девятый бой без поражений и защитил титул чемпионаВ Сиднее (Австралия) состоялся большой боксерский турнир, в котором Никита Цзю, сын Константина Цзю, провел поединок против австралийца Данило Креати и одержал победу единогласным решением судей (100:88, 99:90, 100:89).
Read more »
В Астраханском заповеднике заявили о катастрофическом падении числа воблыЗа последние 100 лет промысел сократился более чем в 100 раз.
Read more »
Ученые обнаружили следы редчайшей черной дырыМасса космического объекта может варьироваться в диапазоне от 100 до 100 тыс. масс Солнца.
Read more »
Биолог раскрыла ключевой фактор, позволяющий дожить до 100 летЯпония в очередной раз подтвердила статус мирового лидера по долголетию: в стране зарегистрировано почти 100 тысяч человек, перешагнувших 100-летний рубеж.
Read more »