ГД приняла во II чтении проект закона об упрощении идентификации в рамках банковских групп:
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов.
Проект документа разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем 18 мая 2015 года. Законопроект вносит поправки в 115-ФЗ"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно проекту закона, если клиент уже идентифицирован одной организацией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку. Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включающие, в частности, правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за их соблюдением. Эти правила должны утверждаться течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится. Поправками ко второму чтению предусматривается перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации, являющиеся участниками одной банковской группы или банковского холдинга, смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом организации - участницы банковской группы или банковского холдинга будут не вправе предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы или холдинга и зарегистрированным, если они зарегистрированы за пределами РФ. Если клиент либо представитель клиента был идентифицирован при личном присутствии организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, он сможет открывать счета без личного присутствия в других организациях соответствующей банковской группы или холдинга.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию закон о квотировании выбросов в атмосферуОтветственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель ГД Вячеслав Володин
Read more »
Вячеслав Володин: ГД начала работу над поручениями Владимира Путина по итогам ПосланияНовости. Вячеслав Володин: ГД начала работу над поручениями Владимира Путина по итогам Послания.
Read more »
Вячеслав Володин: отношения России и Греции опираются на прочные традиции дружбы народовОтношения России и Греции опираются на прочные традиции дружбы народов, заявил Председатель ГД на встрече с Председателем партии «Новая демократия» Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом kmitsotakis.
Read more »
В ГД предложили выделять семьям средства на покупку парковочного местаДепутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России отдельную госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля, размер... РИА Новости, 01.03.2019
Read more »
«Расколоть братские народы»: в Москве ответили на слова Климкина об «украинском происхождении» России и БелоруссииМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин пытается отмежевать собственную нацию от братских славянских народов, считают в Госдуме. Замглавы комитета ГД по культуре режиссёр Владимир Бортко отмечает, что Киев предпринимает попытки разорвать многовековые связи между славянскими народами. Так он прокомментировал статью Климкина, в которой дипломат заявил, что Россия и Белоруссия обязаны своим происхождением Украине. В Совете Федерации указали, что Киевская Русь — прародительница и России, и Украины, и Белоруссии. В Российском военно-историческом обществе также считают, что в Киеве пытаются расколоть братские народы.
Read more »
Вячеслав Володин принял участие в расширенном заседании коллегии СКРПредседатель ГД Вячеслав Володин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации. Руководством СКР были подведены итоги работы ведомства в минувшем году и определены задачи на 2019 год
Read more »
«Осуществлять надзор»: в ГИБДД предлагают вернуть себе полномочия по организации дорожного движенияГосавтоинспекция предлагает вернуть себе полномочия по надзору за организацией дорожного движения. С такой инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников, и в начале марта в Госдуме пройдут общественные слушания по этому вопросу. Сейчас соответствующие функции возложены на Росавтодор и местные власти. Депутат ГД Вячеслав Лысаков поддержал предложение, отметив, что участие ГИБДД уменьшит долю коммерческой составляющей при организации движения. Между тем мнения экспертов разделились. Одни считают, что лишний этап согласования схем будет только тормозить процесс, другие согласны с Лысаковым, отмечая, что Госавтоинспекция ограничит влияние финансовых интересов местных властей.
Read more »
Совет ГД на внеочередном заседании рассмотрит поступивший законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаСоветГД на внеочередном заседании рассмотрит поступивший законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Государственная Дума рассмотрит его в приоритетном порядке, сообщил парламентским журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин
Read more »
Программу «Земский учитель» обсудят на больших парламентских слушанияхПрограмму «Земский учитель» обсудят на больших парламентских слушаниях. Об этом Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» vesti_news
Read more »
Вячеслав Володин и депутаты Государственной Думы простились с Жоресом Алферовым4 марта Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и депутаты ГД простились с депутатом Государственной Думы, лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоресом Ивановичем Алферовым
Read more »