В США задержали 'Гендальфа' - основателя криптобиржи Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в отмывании денег. В Минюсте США заявили, что Bitzlato 'обработала нелегальные средства на $700 млн', а ее крупнейшим контрагентом была 'Гидра'
По данным властей США, Легкодымов, проживая в Майями,"занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы, которые"не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег". Если Легкодымова признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В пресс-релизе Минюста говорится, что криптобиржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге,"обработала нелегальные средства на сумму в объеме более 700 млн долларов , включая доходы от программ-вымогателей". В сообщении Минюста утверждается, что крупнейшим контрагентом криптобиржи в транзакциях с криптовалютой былМожно ли на самом деле обойти санкции с помощью криптовалют?
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В США задержали россиянина Легкодымова по обвинению в отмывании денегВ Майами задержали россиянина Анатолия Легкодымова — одного из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato — по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США:
Read more »
В США арестовали россиянина по прозвищу Гэндальф. Через его криптобиржу с «Гидры» вывели более 700 миллионов долларов — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Read more »
СМИ: Швейцария вернет средства некоторым фигурантам 'дела Магнитского'Швейцарские власти вернут некоторым гражданам РФ миллионы долларов из средств, замороженных ранее в связи с разбирательством по делу об отмывании денег, сообщило американское интернет-издание The Daily Beast:
Read more »
В Майами задержан россиянин Легкодымов по обвинению в отмывании денегРссийскому гражданину грозит до пяти лет лишения свободы
Read more »
Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине – DW – 19.01.2023Украина в отличие от России хорошо умеет вести бои с одновременным задействованием разных родов войск, уверены опрошенные DW военные эксперты, именно поэтому Киеву для прорыва на юге и востоке страны сейчас особенно нужны западные танки и БМП
Read more »
Минфин США признал криптобиржу Bitzlato компанией, занимающейся отмыванием денегЭто первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками
Read more »