Прокуратура в США предъявила обвинение жителю Нью-Йорка и гражданину России Юрию Гугнину по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, сообщил американский Минюст.
Прокуратура в США предъявила обвинение жителю Нью-Йорка и гражданину России Юрию Гугнину по 22 пунктам, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, сообщил американский Минюст. В пресс-релизе ведомства говорится, что Гугнин — основатель и владелец криптовалютой компании Evita.
Его обвиняют в банковском мошенничестве, сговоре с целью обмана в отношении США, нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, ведении нелегального бизнеса по переводу денежных средства, незаконных денежных переводах, отмывании денег, непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности. «Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов для российских компаний, попавших под санкции, и получения для российского правительства технологий, подпадающих под экспортный контроль», — утверждают в ФБР. По версии следствия, в период с июня 2023 по январь 2025 года примерно 530 миллионов долларов, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи. Гугнин, сообщил Минюст США, обманывал банки и биржи, через которые проходили деньги, утверждая, что Evita не ведет бизнес с юридическими лицами в России и организациями, попавшими под санкциями. При этом на самом деле, как утверждает прокуратура, многие клиенты Гугнина находились в России, а сам обвиняемый содействовал переводу средств, хранящихся на счетах в подсанкционных банках, в том числе в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ, банке «Тинькофф» . Гугнина также обвиняют в помощи проведения платежей за покупку электроники, на которую распространяются экспортные ограничения, а также отмывании средств, полученных от поставщика «Росатома». В прокуратуре рассказали, что Гугнин был осведомлен о своей незаконной деятельности. Такой вывод ведомство сделало в том числе изучив историю его запросов в интернете. Он, в частности, искал: «как узнать, ведется ли против вас расследование», «поиск криминального прошлого evita investments inc.», «как наказывают за отмывание денег», «штрафы за нарушение санкций в отношении предметов роскоши ЕС». Гугнин также посетил сайты, где были такие заголовки: «ведется ли против меня расследование», «признаки того, что в отношении вас может быть возбуждено дело», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование». Если Гугнина признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, 20 лет заключения по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, нарушении международных чрезвычайных экономических полномочий, отмывании денег и связанном с этим сговоре, и 10 лет тюрьмы за непредоставление отчетности и невыполнении требований по борьбе с отмыванием денег. Ему также грозит пять лет лишения свободы за сговор с целью обмана США и ведение нелегального бизнеса по переводу денег.Россия не смогла наладить свое производство чипов и продолжает покупать их в обход санкций — для ведения войны в Украине. Как ей это удается? И почему США и ЕС не могут помешать?Россия не смогла наладить свое производство чипов и продолжает покупать их в обход санкций — для ведения войны в Украине. Как ей это удается? И почему США и ЕС не могут помешать?
Политика Расследование Репортаж Интервью Реакция Исследование Опрос Тест Президент Приговор Доллар Нефть Экономика Цены Средства Информация Компания Фото Видео Украина Сепаратисты Война Краткий Пересказ Бестселлер
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Стало известно, когда объявленный в международный розыск блогер Гасанов покинул РФРИА: обвиняемый в отмывании денег блогер Гасанов уехал из России еще в феврале
Read more »
Ученой из России Ксении Петровой, пытавшейся ввезти в США эмбрионы лягушек, предъявили обвинения в контрабанде и отправили в федеральную тюрьмуУченой из России Ксении Петровой предъявили обвинение в контрабанде за попытки ввезти в США эмбрионы лягушек, сообщил офис окружного прокурора США в штате Массачусетс.
Read more »
Российская стюардесса назвала главные правила безопасности для девушек в путешествияхРаботающая в Emirates стюардесса из России назвала главные правила безопасности для путешествующих в одиночку девушек.
Read more »
Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять персоналNYT: нефтяные компании в США сокращают расходы из-за падения цен
Read more »
Россиянину в США предъявлены обвинения в отмывании 500 млн долларовГражданину России Юрию Гугнину в США предъявлены обвинения по 22 пунктам, включая отмывание более 500 миллионов долларов с использованием криптовалюты. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Read more »
В США криптобизнесмена из РФ обвинили в отмывании денегРоссиянину, основавшему криптокомпанию Evita, предъявили обвинения в отмывании денег для компаний и правительства РФ. Ему грозит тюремный срок, 'значительно превышающий срок его жизни', отмечает телеканал CNBC.
Read more »