Испанские правоохранительные органы совместно с Европолом ликвидировали крупную преступную сеть, занимавшуюся легализацией незаконных доходов. В ходе операции были задержаны 14 человек, в том числе два гражданина России.
Испанские правоохранительные органы совместно с Европол ом завершили крупную операцию по ликвидации преступной сети, занимавшейся легализацией незаконных доходов. В ходе спецоперации было задержано 14 человек, в том числе двое граждан России, имеющих связи с международными криминальными структурами. По информации «ТАСС», задержанные оказывали «серые» услуги по отмыванию средств для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины и Колумбии.
В каждом из офисов преступной группы работали «операторы», которые ежедневно контролировали движение денежных потоков, суммы которых порой достигали 300 тысяч евро. Несмотря на упоминание в официальном сообщении о «русской мафии», среди задержанных оказались только два россиянина. В ходе операции также были арестованы лица, имеющие гражданство Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Этот факт свидетельствует о транснациональном характере преступной сети, объединяющей представителей различных стран.Расследование этого дела началось в 2023 году и выявило, что клиентами преступной группировки являлись участники ключевых криминальных формирований, осуществляющих свою деятельность на территории Испании.
ПРЕСТУПНЫЕ СЕТКИ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ЕВРОПОЛ ИСПАНИЯ РОССИЯ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Хохлов рассказал, что упустил шанс стать чемпионом Испании в составе «Реал Сосьедад» из‑за МостовогоБывший футболист «Реал Сосьедад» и сборной России по футболу Дмитрий Хохлов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что упустил шанс выиграть чемпионат Испании в составе баскской команды из‑за гола Александра Мостового.
Read more »
Бывший депутат: Украина - прачечная по отмыванию денегБывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Украина превратилась в прачечную по отмыванию денег, а средства, выводимые за пределы страны, находятся в юрисдикции Великобритании. Он считает, что Британия гарантирует сохранность капитала украинской политической элите и влияет на принятие решений, позволяя реализовывать коррупционные схемы.
Read more »
Футболистка сборной Испании объяснила свои действия после победы на ЧМ по футболуВ Испании продолжаются судебные разбирательства по делу футболистки сборной Испании, которая оказалась в центре скандала после финала ЧМ по футболу.
Read more »
Топ-матчи четверга: Рублёв в Роттердаме, «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и хоккейСпорт 6 февраля: дальневосточное дерби в КХЛ, матчи 1/4 финала Кубка Испании по футболу, регулярка НБА и «Рейнджерс» — «Бостон» в НХЛ!
Read more »
Дубль Муричи помог «Мальорке» обыграть «Лас‑Пальмас» в матче Ла Лиги, «Севилья» разгромила «Вальядолид»«Мальорка» дома обыграла «Лас‑Пальмас» в матче 24‑го тура чемпионата Испании по футболу.
Read more »
В Испании Разгромлена Сеть по Отмыванию ДеньгиИспанская полиция совместно с Европолом разгромила международную сеть отмывания денег, связанную с деятельностью преступных группировок из разных стран.
Read more »