В Великобритании раскрыли схему отмывания денег с миллиардными оборотами. Ей пользовались наркоторговцы и подсанкционные лица, а управляли выходцы из России, сообщает The Independent .
В Великобритании раскрыли схему отмывания денег с миллиардными оборотами. Ей пользовались наркоторговцы и подсанкционные лица, а управляли выходцы из России, сообщает The Independent. По данным издания, системой пользовались русскоязычные хакеры для превращения криптовалюты в наличные и активы, уличные банды в Великобритании, которым нужно было отмыть реальные деньги, а также попавшие под санкции россия не и даже сотрудники RT и российские шпионы в разных странах.
Сеть охватывала 30 стран, средства часто переводились через Ближний Восток, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. Управление осуществляли выходцы из России Екатерина Жданова и Георгий Росси. «Считается, что они оба заработали миллионы фунтов стерлингов на отмывании денег, беря около трех процентов за транзакции на миллиарды фунтов», — пишет The Independent. Жданова в прошлом году была арестована во Франции, до того она попала под санкции США. Местонахождение Росси неизвестно.30 ноября сообщалось, что около 10% всех благотворительных взносов, получаемых политическими партиями Великобритании, приходят от сомнительных источников.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
В Британии раскрыли, что Байден может сделать с Украиной перед уходомНынешний президент США Джо Байден имеет возможность завершить украинский конфликт путем переговоров с Россией до своего ухода с должности. Об этом пишет британская газета The Guardian .
Read more »
ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денегЕврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. Об этом сообщает РИА Новости .
Read more »
В Петербурге раскрыли схему хищения денег на фиктивных контрактах с МинобороныВ Петербурге полицейские раскрыли схему хищения денег при заключении фиктивных контрактов с Минобороны России. Организаторами аферы оказалась пара супругов, работающая в военкомате, они задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ленинградском главке МВД.
Read more »
В Британии пообещали вступить в бой с Россией сегодня вечеромВеликобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой в случае гипотетического конфликта НАТО с Россией. Об этом британским депутатам заявил заместитель главы штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, передает журнал Politico
Read more »
В Британии пообещали вступить в бой с Россией «сегодня вечером»Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, сообщает журнал Politico .
Read more »
МВД: участника мошенничества с квартирой Долиной завербовали через мессенджерВ МВД раскрыли подробности расследования уголовного дела с многомиллионным мошенничеством с недвижимостью певицы Ларисы Долиной.
Read more »