ВТБ провел встречу с представителями подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона. Сотрудники компании поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и признаков для их выявления среди клиентов.
В рамках программы «Новое поколение 2025», которая организуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга , в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма . ВТБ принимает активное участие в программе «Новое поколение» ежегодно начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией. В ходе встречи сотрудники банка поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов. Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма . В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ. ...
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Эскортницы и эскортники рассказали об удививших их на работе случаяхЭскортницы и другие секс-работницы рассказали о случаях, удививших их на работе. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit
Read more »
ЕЦУПИС: «В год мы обрабатываем до 8 миллионов обращений от клиентов. До 100% стандартных обращений обрабатываются с помощью ИИ»В ЕЦУПИС рассказали о работе службы поддержки клиентов.
Read more »
Тысячи людей застряли в аэропортах из-за хакеров, атаковавших системы «Аэрофлота». Что делать тем, чьи рейсы отменили?Утром в понедельник, 28 июля, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов.
Read more »
Тысячи людей застряли в аэропортах из-за хакеров, атаковавших системы «Аэрофлота». Что делать тем, чьи рейсы отменили?Утром в понедельник, 28 июля, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов.
Read more »
Специалисты рассказали о работе по починке военной техники в зоне СВОРасчет передвижной ремонтной мастерской 110-й бригады 51-й гвардейской армии регулярно производит множество работ по починке военной техники в зоне специальной военной операции (СВО), прибывая на передовую по сигналам бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 1 августа рассказали специалисты мобильных ремонтных рот.
Read more »
Построенными рядами: за семь лет 25 млн семей улучшили условия проживанияПутину доложили о темпах строительства в российских регионах и рассказали о новых инфраструктурных объектах
Read more »