Суд в Лондоне отказался разморозить связанные с Петром Авеном счета, которые, по мнению британских следователей, миллиардер мог использовать для обхода санкций. Суд также сообщил о проверке в отношении жены бизнесмена, которая оплачивала его расходы…
его расходы после попадания под санкции. Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в £140 000 . Суд заявил, что данных о том, что у супруги Авена были независимые источники таких средств, нет.
NCA считает, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение. Внимание ведомства привлекли переводы со счетов, которые, как оно считает, могли проводиться в интересах миллиардера. В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом.
Сам Авен ранее отказался комментировать Forbes расследование NCA. Бизнесмен не видит для себя угрозы в действиях британских властей,
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
СМИ: суд Лондона отказался размораживать счета бизнесмена Петра АвенаПодробнее на сайте
Read more »
Суд рассмотрит продление ареста напавшего на детей в казанской школеВерховный суд Татарстана 1 августа рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175 Ильназу Галявиеву. Об этом в понедельник сообщил представитель Верховного суда республики.
Read more »
Суд в Москве арестовал троих участников проекта «Омбудсмен полиции» по делу о ложном доносеПодробнее на сайте
Read more »
СМИ: суд Лондона отказался размораживать счета бизнесмена Петра АвенаПодробнее на сайте
Read more »
The Times узнала о принятии фондом принца Чарльза £1 млн от семьи Усамы бен ЛаденаПо данным издания, в 2013 году наследник британского престола принял £1 млн от сводных братьев террориста Усамы бен Ладена — Бакра и Шафика. Деньги были пожертвованием в Благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF)
Read more »
Новое «дело сестер Хачатурян»: Девушка убила напавшего на нее отчима-уголовника и получила 7 лет колонии строгого режимаДевушка уверяла, что защищалась, когда мужчина бросился на нее. 39-летний Александр скончался на месте от удара ножом в шею. Многие были уверены, что девушку оправдают — «потому что она просто оборонялась»: убийство Подмосковье сестрыХачатурян
Read more »